金融租赁行业洗钱风险有哪些

金融租赁行业洗钱风险主要有以下几点： 1、账户开立风险：当客户开立账户时，由于信息不完整和缺乏对客户的尽职调查，可能会使金融机构对其真实性无法进行判断。 2、交易风险：客户的交易行为可能存在一定风险。例如，由于违法犯罪行为而造成的合同失效和诉诸仲裁机构的情况。 3、合规性风险：金融机构在开展金融租赁业务时可能会面临相关监管部门对其合规性的要求和处理意见。 4、流动性风险：当市场条件改变时（如利率上升/国内外市场波动大/市场供应不断上升/海外市场信心低迷/国内市场遭遇流动性不断减少/中国相关部门对外国企业风格进行打击/人民币存储体制改变… ）,将会造成一定的浮动。